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TC001716、TC006080
TC001716、TC006080
“海外再投資”的定義：ODI主體“通過其海外控制的主體(在成立時已成功申請/同意流程)進行海外再投資”。具體情形如下。
ODI主體直接投資于資產(chǎn)，股權(quán)或提供融資或擔保(注意：如果將資金再投資到由ODI主體控制的企業(yè)的自利部分在國外(即企業(yè)(除ODI提交/同意的投資資金以外的其他收入)，該收入不屬于海外再投資類別，并且不需要進行再投資!)
報告項目：對非敏感項目標投資，ODI主體不直接投資于資產(chǎn)，權(quán)益或提供融資或擔保。
大類(中方投資3億美元以上)：項目實行前通過網(wǎng)絡提交的報告表格。
小類別：不需要報告。
需要提交的附件：
1.國內(nèi)ODI主體的注冊文件和股權(quán)構(gòu)造圖，追溯至實際控制人。
2.ODI主體的注冊文件控制海外主體。
在離岸投資流程中向國家發(fā)改委報告的責任：
以下兩種情形要求及時實行向國家發(fā)改委的報告責任。
1.產(chǎn)生外籍人員重大傷亡，境外資產(chǎn)重大喪失，中國與有關(guān)國家外交關(guān)系受損以及在境外投資流程中產(chǎn)生的其他重大不利情形的，投資主體應該提交重大事項報告表。自有關(guān)情形產(chǎn)生之日起5個工作日內(nèi)通過在線體系發(fā)生不利情形。
2.屬于經(jīng)同意的項目記錄管理，投資對象應自項目成功之日起20個工作日內(nèi)通過網(wǎng)絡體系成功，以提交項目成功報告表。
終止項目標過程應在發(fā)改委，向原始備案或同意機構(gòu)報告，然后由原始機構(gòu)依據(jù)該報告簽發(fā)撤消確認函。
商務部報關(guān)處置辦法：
在商務部“外商投資合作信息服務體系”網(wǎng)站上提交電子申請資料，并向商務部行政廳或處所商務部門提交紙質(zhì)文件。
商務部與省商務廳之間的分工:
中央企業(yè)由商務部外商投資與經(jīng)濟合作司申報，本地企業(yè)由處所商務部申報。
要提交給商務部的資料：
電子文檔是通過Internet提交的，紙質(zhì)文檔是提交給行政大廳的。
1.申請表，重要包含投資主體情形，境外企業(yè)名稱，股權(quán)構(gòu)造，投資額，業(yè)務規(guī)模，投資資金來自，投資具體內(nèi)容等。
2.境外投資申請表。
3.有關(guān)境外投資的合同或協(xié)定。
4.有關(guān)部門所涉產(chǎn)品或技術(shù)屬于中華人民共和國限制出口，許可出口資料。
5.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本。
6.有關(guān)彌補資料。
7.外國投資以樹立企業(yè)或合并和收購有關(guān)的公司章程(合同，協(xié)定)。
8.有關(guān)董事會決定或出資決定。
9.最新的經(jīng)審計的財務報表。
10.以前工作說明的履行情形(包含：盡職調(diào)查，可行性研討報告，投資資金來自，投資環(huán)境分析與評估等)。
11.并購境外投資應提交《海外并購事項初步報告表》。
12.許諾對外投資的真實性。
13.在窗口吸收紙質(zhì)文件
