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BOI申報流程及所需資料:如何準備并提交申請

作者:港興商務(wù) 更新時間:2024-08-22 瀏覽量:

美國公司確實需要遵守BOI(受益所有權(quán)信息)申報的相關(guān)規(guī)定。這一要求是根據(jù)美國《公司受益所有權(quán)信息報告法》(Corporate Transparency Act,簡稱CTA)制定的,旨在提高金融透明度并打擊洗錢、逃稅和腐敗等非法活動。

需要進行BOI申報的美國公司主要包括:在美國注冊的公司,包括Corporations、LLCs(有限責任公司)、LPs(有限合伙企業(yè))以及任何在州Secretary of State注冊的公司實體;在美國任一州注冊運營的海外公司。

然而,也有一系列公司可以豁免申報,例如證券申報發(fā)行人、政府機構(gòu)、銀行、保險公司等特定類型的實體。值得注意的是,Sole Proprietorship(獨資經(jīng)營者)和General Partnership(一般合伙企業(yè))通常不需要與州注冊,但在某些州需要注冊的也需要進行BOI申報。

BOI申報流程包括以下步驟:

1. 識別受益所有人:企業(yè)需要確定滿足BOI定義的受益所有人。

2. 收集受益所有人信息:企業(yè)需要為每個受益所有人收集必要的信息。

3. 填寫B(tài)OI申報表:企業(yè)需要使用Fincen(美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò))登記表格填寫受益所有權(quán)信息。

完成表格填寫后,企業(yè)需通過Fincen的網(wǎng)上申報系統(tǒng)提交BOI信息。提交后,企業(yè)需保留BOI申報相關(guān)記錄,以便日后核查。

此外,進行BOI申報還需要準備以下資料:

1. 美國公司注冊證書;

2. 在美公司地址(經(jīng)營地址或注冊地址);

3. 美國EIN稅號;

4. 受益人的相關(guān)信息,包括但不限于擁有公司25%以上股份的所有股東的個人姓名、出生日期、現(xiàn)個人地址、美國個人SSN稅號(如有)、股東護照復印件或拍照。

這份詳細的描述旨在為在美運營的公司提供清晰和準確的BOI申報指導。這是對現(xiàn)有規(guī)定的深度解析,以幫助公司在合規(guī)的環(huán)境中運營。

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